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澳门新濠影汇娱乐:洗钱者利用虚拟货币的匿名性进行多层次

时间:2021/4/25 11:07:17   作者:   来源:   阅读:39   评论:0
内容摘要:更复杂的虚拟货币洗钱模式也出现并使用。于嘉宁在接受采访时表示,西方研究人员总结了典型的虚拟货币洗钱犯罪的三个阶段:安置、培育和整合。在投放阶段,罪犯购买虚拟货币,将非法资金注入被“洗白”的渠道;在培育阶段,洗钱者利用虚拟货币的匿名性进行多层次、复杂的交易,从而隐藏犯罪收益的性质和来源。或者通过虚拟货币“混种”技术,将被...
更复杂的虚拟货币洗钱模式也出现并使用。于嘉宁在接受采访时表示,西方研究人员总结了典型的虚拟货币洗钱犯罪的三个阶段:安置、培育和整合。在投放阶段,罪犯购买虚拟货币,将非法资金注入被“洗白”的渠道;在培育阶段,洗钱者利用虚拟货币的匿名性进行多层次、复杂的交易,从而隐藏犯罪收益的性质和来源。或者通过虚拟货币“混种”技术,将被“洗白”的虚拟货币混入“混种池”,模糊源头;在整合阶段,经过非法收益的不断转移和洗钱,犯罪分子持有的部分虚拟货币基本不受限制,相对安全。此时,他们只需要收回虚拟货币,就基本完成了洗钱操作。

作为虚拟货币交易平台,在保护客户隐私的前提下,如何避免平台被犯罪分子利用,是每个平台成立以来所面临的挑战。

余志祥告诉,最初,该交易平台和各种传统金融机构一样,推出了KYC政策,即“了解你的客户”,以加强对账户持有人的身份审查。,要求个人在开户时提供身份证明文件,如身份证、护照等,以确保账户背后有居住和可接近的人。这是各种传统金融机构反洗钱政策的基石。

近年来,除KYC外,更多的反欺诈、反洗钱措施也开始出现。一是风险隔离期政策。对于部分被平台识别的风险用户,其提现必须经过T+1天的风险隔离期,即其他用户可以在T天提现,该风险用户需要在T+1天提现。这增加了洗钱的难度,因为洗钱者急于转移资金,甚至不再愿意在平台上提现。此外,平台还对大额交易建立了人工审核机制。火币集团对表示,他们已经实施了识别和拦截杀猪疑似受害者的技术。2020年,平台将提前限制8090个非交易风险账户,打击186个平台欺诈账户。对于被视为直接参与或协助洗钱等犯罪行为的用户,火币将直接并永久限制该用户的账户及关联账户的所有功能。


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